莱赛激光(871263) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-087 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日以电话通知方式发 出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，拟向全资子公司莱赛（香港）国际实业有限公司提供金 额不超过等值 1,000 万元人民币的借款，借款期限不超过 3 年，借款利率为同期 银行贷款利率。董事会授权总经理按照相关法律或者规章的规定，具体办理上述 借款额度内的相关事项，包括但不限于借款实施方式、借款期限及资金利息安排 等。 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符 ...