新赣江(873167) - 2024年度内部控制自我评价报告的公告

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内部控制建立的合理性、 完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-041 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...