新赣江(873167) - 董事会审计委员会2024年履职情况报告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-032 江西新赣江药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 三、相关工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员 在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度 履职情况汇报如下: 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为石美金、程谋、肖永 欢。主任委员由独立董事、专业会计人士石美金担任,审计委员会成员符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下: | | | 会议时间 | | | 会议名称 | | 审议通过相关议案 | | --- | --- | --- ...