连城数控(835368) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-039 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事推举董事李春安先生主持 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及 职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...