连城数控(835368) - 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-038 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表 监事与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。 1 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事推举监事 ...