连城数控(835368) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司发展战略，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意在 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共 四个专门委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李春安 | | 高树良、魏兆成（独立董事） | | 审计委员会 | 陈克兢（独立董事） | | 李春安、魏兆成（独立董事） | | 提名委员会 | 魏兆成（独立董事） | | 李春安、王 岩（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 王 | 岩（独立董事） ...