连城数控(835368) - 独立董事津贴制度

一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.13：《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-060 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第五条 独立董事出席公司董事会、股东会及专门委员会等会议的差旅费 以及按《大连连城数控机器股份有限公司章程》行使职权所需费用，均由公司 据实报销。 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、 实际控制人或有利害关系的机构和人员处取得其他利益。 第七条 独立董事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部 门处分或处罚以及其他行政 ...