云里物里(872374) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-042 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 24 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：庄严先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举庄严先生为公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举庄严先生为公司第三届董事 会董事长，任期三年，任职 ...