云里物里(872374) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-081 深圳云里物里科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或 ...