民士达(833394) - 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 烟台民士达特种纸业股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事孙静先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 98,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.54%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理孙静先生、财务负责人万莹女士列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更注册资本、公司类 ...