常辅股份(871396) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-061 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价 格及预留权益授予价格的公告》（公告编号为：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事杜 ...