常辅股份(871396) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-084 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件及公 司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的规定，本次激 励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二 ...