常辅股份(871396) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-048 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：会议由公司全体董事共同推举董事杜发平先生召集并主持。 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《公司董事会制度》的规定："董事会临时会议的召开，应于会议召 开 2 日以前通知全体董事、监事。 如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会 议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明 ...