常辅股份(871396) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-002 常州电站辅机股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜发平 6.会议列席人员：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、 《股东大会制度》、《董事 ...