常辅股份(871396) - 董事会战略与发展委员会工作细则

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-116 常州电站辅机股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为适应常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成，其中包括董事长及 1 名独立 董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 全体 ...