硅烷科技(838402) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-014 河南硅烷科技发展股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。 本议案 ...