硅烷科技(838402) - 第三届董事会第十四次会议决议公告
第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2024-001 河南硅烷科技发展股份有限公司 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 2 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人:董事长孟国均先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)披露的《关于公司与河南首恒新材料有限公司签订<氢气购销合 同书>暨关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。 2.议案表决结果:同意 4 ...