硅烷科技(838402) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-003 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 河南硅烷科技发展股份有限公司 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：公司董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目 ...