硅烷科技(838402) - 关于调整董事会专门委员会委员的公告

河南硅烷科技发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-079 公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 职工董事、副总经理张红钦先生不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 对公司专门委员会委员进行调整。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，对公司董事会专门委员会成员进行调整， 调整前后的具体情况如下： 调整前： | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | ...