硅烷科技(838402) - 关于选举董事会专门委员会委员的公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-008 三、备查文件 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于董事会专门委员会委员的情况： 根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则，选举出董事会各专门委员 会委员及主任委员（召集人）： | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | 审计委员会 | 方拥军、张红钦、倪晓 | 方拥军 | | 提名委员会 | 楚金桥、李建设、倪晓 | 楚金桥 | | 薪酬与考核委员会 | 倪晓、孟国均、方拥军 | 倪晓 | 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第七次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 与会董事签字确认的《公司第三届董事会第七次会议决议》 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 9 日 ...