硅烷科技(838402) - 董事会审计委员会制度

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-081 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 5 月 24 日第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总 则 第一条 为强化河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通，监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三 ...