硅烷科技(838402) - 董事会议事规则

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-043 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度 的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》及其它现行有关法律、行政法规、规范性文件和《 河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 第 ...