海希通讯(831305) - 关联交易管理制度

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-116 上海海希工业通讯股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》和《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本管理办法，以确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的利益。 第二条 公司董事会秘书是关联交易管理的归口 ...