海希通讯(831305) - 董事会议事规则

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-115 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中独 立董事为三名，设董事长一人。独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； 上海海希工业通讯股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...