欧普泰(836414) - 第三届董事会第十九次会议决议

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-101 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于注销子公司苏州欧普泰新能源科技有限公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟注销全资子公司苏州欧普泰新能源科技有限公 司。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2023-100）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提 ...