欧普泰(836414) - 第三届董事会第十五次会议决议

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-024 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度董事会 工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2022 年 董事会工作情况 ...