欧普泰(836414) - 第三届监事会第十四次会议决议

第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-020 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席》议案 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席常小兵先生因个人原因辞去监事会主席职务，经全体监事一致 同意，选举徐道波女士为监事会主席，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事汪勇 6.召开情况合法、合规、合 ...