欧普泰(836414) - 第三届监事会第十三次会议决议

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-013 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 公司监事会主席常小兵因个人原因辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公 司章程》的规定，公司需补选 1 名监事。根据《公司法》等相关规定和《公司章 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席常小兵 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选徐道波担任公司监事》议案 程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事 ...