欧普泰(836414) - 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-075 上海欧普泰科技创业股份有限公司 委员：沈文忠、陈思根（独立董事） 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，决定在董事会下 设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委 员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：王振 因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门 委员会议事规则。2023 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过 了《专门委员会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站 ...