欧普泰(836414) - 内部审计制度

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-032 上海欧普泰科技创业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内部审计工 作。 第七条 公司设立内部审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部根据内审工作需要配备合理 的、稳定的审计人员，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。公 司所属子公司、分支机构可根据工作需要设立独立的审计人员，对公司财务管 理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 第一章 总则 第一条 为了规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部 ...