恒拓开源(834415) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-029 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度实际经营情况编制了《2025 年第一季度报告》。 具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-031）。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...