恒拓开源(834415) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-115 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，根据 《公司法》、《公司章程》的规定，选举牟轶先生为公司第五届董事会董事长，任 期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为 止。 具体内 ...