恒拓开源(834415) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-018 恒拓开源信息科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止公司重大资产重组暨继续推进现金收购的议案》 1.议案内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）原筹划以支付现金 的方式购买亿迅信息技术有限公司（下称 ...