恒拓开源(834415) - 2023 年第一次临时股东大会决议公告

恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-009 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号 楼 4 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<恒拓开源信息科技股份有限 公司章程>的议案》 1.议案内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十 九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 ...