路斯股份(832419) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-113 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告 编号：2023-114）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届独立董事第一次专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司接受关联方寿光市时乐达钢结构工程有限公司工程劳 务的关联交易议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...