路斯股份(832419) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-095 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修 订《公司章程》中关于独立董事、董事会专门委员会组成和职责等相应条款。详 见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2023-096）、《公司章程》（公告编号：2023-097）。 本次会议的召开符合《公 ...