路斯股份(832419) - 第五届董事会第一次会议决议公告

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-076 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 同意选举郭百礼先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举郭百礼先生主持会议 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告 编号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...