路斯股份(832419) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

第四届董事会第二十三次会议决议公告 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 ...