路斯股份(832419) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-007 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、罗超因工作以通讯方式参与表决。 司拟完善信息披露管理制度，该制度自董事会审议通过之日起生效。详见公司在 北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号： 2023-008）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 2. ...