路斯股份(832419) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-002 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司拟以自有资金 1,291 万元购买刘宣惠女士持有的甘肃路斯宠物食品科 技有限公司（以下简称"甘肃路斯"）25%股权。本次交易完成后，公司对甘肃路 斯的持股比例由 75%上升至 100%，甘肃路斯成为公司的全资子公司。详见公司在 北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于购买控股子公司甘肃路斯宠物食品 科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-004）。 本次会议的召开符合《公司 ...