路斯股份(832419) - 第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-009 山东路斯宠物食品股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会于 2024 年 1 月 19 日收到监事姚鹏先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生将按照有关规定继 续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议 ...