路斯股份(832419) - 关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-096 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | | 员会成员应当为不在公司担任高级管理人 | | --- | --- | | | 员的董事，召集人应当为会计专业人士。 | | 新增条款 | 第一百一十九条 公司董事会审计委员会负 | | | 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 | | | 内外部审计工作和内部控制，下列事项应当 | | | 经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 | | | 董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 | | | 务信息、内部控制评价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会 | | | 计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财 ...