路斯股份(832419) - 董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作 制度，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员 的议案》。 公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-080 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会换届公告 山东路斯宠物食品股份有限公司 二、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议 战略委员会：郭百礼、孙洪学、赵飞；其中郭百礼为主任委员。 提名委员会：赵飞、郭百礼、熊德斌；其中赵飞为主任委员。 审计委员会：熊德斌、黄栋、寇兴刚；其中熊德斌为主任委员。 薪酬与考核委 ...