路斯股份(832419) - 2022年度内部控制自我评价报告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内的 5 家子公司，分别 为寿光市新城食品有限公司、寿光市旭晨贸易有限公司、甘肃路斯宠物食品科 技有限公司、烟台路阳宠物食品有限公司、山东路海生物科技有限公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公 ...