路斯股份(832419) - 董事会议事规则

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-099 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务,充分发挥董事 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，其中：审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少应有一名 独立董事是会计专业人士。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届 ...