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润普食品(836422) - 第四届董事会第五次会议决议公告
MUPRO IFT.MUPRO IFT.(BJ:836422)2025-04-27 16:00

江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2025-044 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式:现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 2.会议召开地点:公司会议室 5.会议主持人:董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况: 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一) ...