润普食品(836422) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-006 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，全体委员同意将该议案 提交董事会审议。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成 ...