润普食品(836422) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 江苏润普食品科技股份有限公司 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-089 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、 法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司拟聘任 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席 ...