华维设计(833427) - 第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码:833427 证券简称:华维设计 公告编号:2024-067 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 10 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人:董事长廖宜勤 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有 效。 (二)会议出席情况 根据公司经营发展及审计业务需要,公司拟改聘鹏盛会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露 的《拟 ...