华维设计(833427) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-086 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 根据公司经营发展需要，公司拟依法设立华维设计集团股份有限公司宜春分 公司。此次分公司 ...